أحالت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، 24 متهما، بينهم ضباط ومسؤولون كبار حاليون وسابقون في وزارة الداخلية الكويتية، إلى محكمة الجنايات، بتهم...
23-01-2019
عثرت الشرطة الهولندية على 350 ألف يورو (400 ألف دولار) في غسالة ملابس في منزل شخص، اعتقلته للاشتباه في غسيل الأموال.
22-11-2018
قالت لجنة تشريعية بريطانية، اليوم الإثنين، إن الأموال الروسية المخبأة في أصول بريطانية ويتم غسلها في مؤسسات لندن المالية تضر بجهود الحكومة الرامية لات...
21-05-2018
ذكرت صحيفة إيرانية أن البنك المركزي الإيراني حظر رسميا استخدام العملات الرقمية في المعاملات المالية، من أجل "منع جرائم مثل غسل الأموال والإرهاب".
23-04-2018
أعلن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول رفيع مدان بالاختلاس وغسل الأموال، بعد تمكنه من الهرب من أحد سجون بغداد، وذلك...
05-09-2017
قالت الشرطة إن المعتقلين الذين لم ترد أسماؤهم في البيان يشتبه أنهم "عملوا معا وبشكل ممنهج مع المشتبه فيه الأول من أجل إعداد وتقديم عقود واتفاقات مزورة...
14-08-2017
لولا أدين بتهم الفساد وغسل الأموال، لكن أفرج عنه وأعلن نيته الاستئناف على الإدانة، وهو يواجه أربعة ملفات قضائية أخرى
12-07-2017
استبعد وزير عن الليكود أن يؤثر إخضاع وزير الداخلية أريه درعي، للتحقيق بشبهات الفساد وغسل الأموال على استقرار حكومة بنيامين نتنياهو، وأكد في حديثه للصح...
30-05-2017
قررت مجموعة دوليّة تراقب عمليّات غسل الأموال على مستوى العالم، اليوم الجمعة، إبقاء إيران على القائمة السّوداء التي تضمّ البلدان عالية المخاطر، لكنّها...
24-06-2016
ذكرت وسائل الإعلام المحلية، السبت، أن الادّعاء وجه تهمة غسل الأموال لرئيسة الأرجنتين السابقة، كريستينا فيرنانديز، التي تركت المنصب في كانون الأول/ديسم...
09-04-2016
قال مسؤول كبير، في مقابلة أمس الثلاثاء، إنّ المكسيك فتحت تحقيقًا بشأن غسل أموال، يتعلّق بالممثّلة التي ساعدت نجم هوليوود، شون بن، على إجراء مقابلة مع...
20-01-2016
قال وزير الداخلية الصربي، نبويسا ستيفانوفيتش، إن الشرطة ألقت القبض على 79 شخصا بينهم وزير سابق، لاتهامات تتعلق بالفساد، من بينها إساءة استغلال المنصب...
26-12-2015
وقالت الشرطة إن الشبكة جمعت مليون جنيه استرليني عن طريق الاحتيال من خلال استهداف كبار السن والأكثر ضعفا في جنوب بريطانيا عبر الادعاء بإبلاغهم عن حصول...
11-12-2015
تواصل وحدة مكافحة "الغش والاحتيال" في الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات عمليات اختلاس بملايين الشواقل من شركة للمشروبات الغازية الخفيفة...
05-01-2015
بعد أربعة أيام من تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، برأت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الخميس، وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المتهم بقيادة حم...
12-06-2014
موسكو (رويترز) - حذرت السلطات الروسية من استخدام العملة الإلكترنية بيتكوين وقالت إنه يمكن استخدامها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وإن التعامل بها كع...
09-02-2014
المصرف البريطاني ستاندارد تشارترد الذي يركز نشاطه في آسيا والبلدان النامية بالتعاون في غسل اموال ايرانية. وقالت المؤسسة الرقابية ان البنك اخفى صفقات م...
06-08-2012
وسبق أن وصفت وزارة الخزانة الأمريكية البنك الكندي اللبناني في شباط /فبراير الماضي، بأنه "مبعث قلق بالغ في عمليات غسل الأموال". ومنذ ذلك الحين، اندمج ا...
17-12-2011
أرجئت محاكمة وزير الداخلية المصري السابق، حبيب العادلي، بتهمة غسل أموال، والتي افتتحت أمام محكمة في القاهرة السبت، إلى الثاني من نيسان/أبريل المقبل ....
05-03-2011
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
